• 当前位置: 以色列货币兑换美元 > 海外买房 > 正文

  • 400亿诈骗大案细节曝光!医药公司购买伪发票骗贷 涉400亿元惊天诈骗案
    时间:2020-11-22   作者:admin  点击数:

      一首经侦支队长受贿案,牵扯出此前的A股上市公司华业资本踩雷“百亿萝卜章”的陈年去事。

      11月17日,中国裁判文书网吐露了重庆市公安局某分局经济作恶侦查支队原支队长周某受贿案的二审刑事裁定书,而这背后,是高达400亿元的诈骗大案。

    400亿诈骗大案细节曝光!

      医药公司购买伪发票骗贷

      在本案中,周某曾担任重庆市公安局某分局经济作恶侦查支队(以下简称某分局经侦支队)支队长,因受贿于2019年11月6日被重庆市监察委员会留置,2020年1月21日被刑事拘留,同年2月3日被逮捕。

      2016年3月,李某某等人涉嫌犯作恶制造、销售作恶制造的发票罪一案被警方立案侦办,重庆某医药有限公司此前曾向李某某等人购买过伪发票,用于骗取银走贷款,公司董事长勇敢事情袒露,就安排公司副总胡某某“托有关”解决。

      经人介绍,周某最后批准了胡某某的请托。他行使职务之便,把李某某一案从某派出所上挑至某分局经侦支队侦办,并最后批准了关于重庆某医药公司不涉嫌作恶的调查处理偏见。

      经查明,周某于2016年5月至2017年9月分6次收受胡某某行贿共计160万元,并将其中100余万元交给父亲为其购买房屋,其余款项用于平时支付。

      法院一审认定周某组成受贿罪,判处有期徒刑5年6个月。周某挑出上诉后,被重庆高院二审裁定驳回,维持原判。

      涉400亿元惊天诈骗案

      裁判文书中,还牵扯出了一首涉案金额高达400亿元的诈骗大案,而案件的主角,就是前述的重庆某医药公司。

    400亿诈骗大案细节曝光!

      裁判文书表现,2018年7月,重庆市公安局在做事中发现重庆某医药公司采取答收款质押手段,向汉口、民生、光大、中信等十几家银走进走贷款,经税务部分对该公司挑供的答收账添值税发票进走甄别,发现发票异国国家税务局总局印章,发票上的票面金额与税务编制内部实际金额不符,发票疑似捏造。

      调查发现,重庆某医药公司行使捏造的发票向众家银走贷款,涉嫌贷款诈骗作恶。

      在侦办骗取贷款案件中,警方还发现该公司董事长李某议决捏造公司持有对陆军军医大学第一、第二、第三附属医院的答收账款和债权,转让给北京华业资本控股股份有限公司的形态融资,骗取华业资本及其他金融机构巨额融资款243亿元,尚有101.89亿元未璧还,涉嫌相符同诈骗作恶。

      2018年7月9日和10月12日,重庆市公安局对重庆某医药公司涉嫌骗取贷款罪、相符同诈骗罪一案立案。重庆市公安局侦查解散后将该案移送检察组织审阅首诉。

      2019年12月31日,重庆市人民检察院第五分院向重庆市第五中级人民法院首诉,控告重庆某医药公司、李某等人骗取重庆光大银走(走情601818,诊股)等十家银走贷款142.5877亿元,承兑汇票等价值18.19亿元,相符同诈骗数额242.04亿元,及向非国家做事人员走贿,组成骗取贷款、金融票证罪、相符同诈骗罪、对非国家做事人员走贿罪。

      也就是说,按照控告,重庆某医药公司涉嫌近400亿元的诈骗。

      上市公司因诈骗“万劫不复”

      实际上,重庆某医药公司的诈骗,可谓是让曾经的A股上市公司华业资本(*ST华业)步入了万劫不复的幽谷。

      华业资本也曾是资本市场的明星企业,正本主营房地产,后转型做债权投资,主要投资医疗机构的答收账款。

      详细来望,医疗金融供答链营业的运作模式,所以资管计划、相符伙企业、信托计划等金融产品以扣头价收购供答商向三甲医院挑供药品、设备、耗材等产生的答收账款,三甲医院会于到期日将按答收账款原值璧还资金,海外买房从而实现投资收入。

      首初这块金融营业给公司带来了不菲的收入:2017年该项收入6.15亿元,占以前净利润的61.62%;2018年上半年收入再次达到4.15亿元,占净利润42.3%。

      然而益景不长。过了两年益日子,这棵曾经的“摇钱树”却成为了让华业资本爆雷退市的导火索。

      2018年9月,华业资本发出了让整个市场震惊的公告。

      其外示,最最先是子公司西藏华烁投资有限公司投资的答收账款债权展现逾期,相符计答收账款逾期额达8.88亿元。之后,当华业资本派律师到债务人陆军军医大学第一、第二、第三附属医院去晓畅情况,然后发现债务制定是伪的,文件上的公章系捏造!

    400亿诈骗大案细节曝光!

      华业资本外示,“公司有关方重庆恒韵医药有限公司涉嫌捏造印章,虚拟与医院的答收账款债权营业,能够导致公司遭受宏大资产亏损”。

      公告表现,那时华业资本医疗金融有关营业涉及答收账款存量周围为101.89 亿元,通盘为从转让方恒韵医药受让取得。

      而耐人寻味的是,恒韵医药的实控人李某照样华业资本的二股东。

      百亿答收账款无法收回,华业资本的噩梦由此最先:资金链断裂欠债累累、2018年年报被非标、上市公司披星戴帽、股价暴跌……

      2019年10月16日至11月12日,*ST华业不息20个营业日收盘价均矮于1元股票面值,触及营业所规定的退市情形,公司股票于11月13日首停牌。

      2019年12月4日晚间,上交所公告,依法依规作出*ST华业股票终止上市(退市)决定。

      百亿萝卜章骗局,330亿市值灰飞烟灭。

      奥秘的华业资本“二股东”

      百亿萝卜章骗局,指向了一个关键人物,华业资本“二股东”、恒韵医药实控人李仕林。

      出生于1973年重庆女商人李仕林,议决医疗器械掘得了第一桶金,在重庆三甲医院圈内幼著名气。

      2015年,华业资本以21.5亿元收购了李某及其弟限制的重庆捷尔100%股权。

      2016年,华业资本原大股东将其持有的2.18亿股(15.33%股份比例),作价24.67亿元转给了李某旗下的几家公司,李仕林就如许一跃成为华业资本的二股东。

      值得仔细的是,李仕林名下的企业中,恒韵医药主营医疗器械,营业主要是向众家三级优等综相符性全科医院的各个科室高中矮端各栽器械耗材,在重庆市场上经营医疗金融营业众年。

      之后,恒韵医药的债权成为了华业资本进入医疗金融市场额度现在的。两边最后批准,101.89亿元的三甲医院金融债权被李某折价转让给华业资本,益处新闻下华业资本的股价也曾一度高涨。

      然而,曾经的“现金奶牛”,最后成为了损坏华业资本的暗洞。

      在2018年年度通知及2018年业绩预亏问询函的回复公告中,*ST华业外示,公司于2015年收购捷尔医疗之后,捷尔医疗及其属下子公司又先后众次违规为李仕林、恒韵医药等有关方挑供担保,在通知期内涉及案件9首,涉及金额高达17.13亿元,占公司2017岁暮净资产的25.18%。

      2019年11月25日,上交所外示,李仕林行为公司第二大间接股东,行使其间接持股上风地位,与公司开展巨额债权投资有关营业,但其限制企业向公司转让的有关债权对答底层债务不实在,造成公司庞大经济亏损。

      行为*ST华业第二大间接股东的李仕林,被营业所予以公开训斥,并被终身不准担任上市公司董事、监事和高级管理人员。

      在此之前的2019年6月21日,*ST华业发布关于公司诉讼案件的挺进公告,公司第二大股东重庆女老板李仕林已被批捕,重庆恒韵医药有限公司相符同诈骗案实际限制人李金芳已被拿首公诉。

Powered by 以色列货币兑换美元 @2018 RSS地图 html地图

Copyright 站群系统 © 2013-2018 专业公司 版权所有